避免投資欺詐或龐氏騙局的提示

宜蘭徵信社推薦Share2Tweet2Share15股票美國證券交易委員會(“SEC”)最近啟動了一項計劃,教育首次投資者和經驗豐富的專業人士識別投資欺詐的各種危險信號,以進行“自己動手”的盡職調查。儘管美國證券交易委員會概述了避免成為投資顧問欺詐受害者的幾種重要方法(例如“泵和轉儲”,金字塔,龐氏騙局或親和力計劃),但專門從事盡職調查的經驗豐富的應聘調查員已經接受了大量資源的培訓。獲取關鍵事實,通常可以幫助投資者做出更明智的決策,並幫助您避免投資欺詐。除了對潛在的投資顧問/經紀人/對沖基金經理進行定量盡職調查(即審閱財務報表,了解投資計劃)等等),這裡有一些關於如何避免因盡職調查的觀點而成為投資相關欺詐行為的額外提示:“谷歌搜索”不是盡職調查你知道,根據最近的估計,表面網絡(典型的) “谷歌”或搜索引擎佔不到互聯網上實際數量的1%?考慮下次你花一個小時“谷歌搜索”一個特定的人或公司,然後空出來。同樣重要的是要理解特定方案越成功和越複雜,欺詐者就越有可能將任何有關其自身的貶損或破壞性信息“埋葬”到互聯網中。 (請參閱相關文章,您在互聯網上找到的內容可能不是真的?)無法提及您的參考資料,但無論如何都要檢查一下!被社區中一位受人尊敬的成員推薦給您的人應該受到同樣的懷疑。還有誰。在過去的幾年中,親密關係欺詐(以可識別的群體為主的投資欺詐)爆炸式增長,包括現在臭名昭著的麥道夫醜聞。前投資者,員工和商業夥伴可以提供您在其他任何地方都找不到的關鍵細節。驗證憑證欺詐者通常會向獨家組織或與富裕家庭的關係申請大量會員資格。除了查找支持此類索賠的信息之外,還應嘗試確認經紀人或顧問確實接受了“常春藤聯盟教育”或他們是否獲得了台東徵信社推薦相應監管機構(例如FINRA)的許可.ReviewTingigationCistoricalcivil complaint由現任或前任投資者提交的信息通常是麻煩一直在醞釀的第一個警告信號。聯邦和州的訴訟搜查還可以識別潛在的危險信號,例如離婚請願書,這些信號通常會提供壓力/緊張的證據或有關與前僱員,雇主,供應商或商業夥伴之間衝突的信息.“炫耀性消費”是投資者的一個重要警告標誌是財富的“展示”。由貪婪和權力驅動的投資欺詐者通常通過購買豪宅,汽車,遊艇和獨一無二的物品(例如藝術品)來掩蓋其投資的合法性。此外,某些欺詐者會對獨家慈善機構或組織作出重大貢獻,通常會附帶大量新聞或新聞稿。評論刑事/ DMV記錄如果有幾個高調的欺詐者有犯罪記錄或酗酒史,你會感到驚訝嗎?在例行背景調查中可以很容易地識別出來?例如,Sam Israel(Bayou Hedge Fund Group)從忠誠投資者那裡騙過4億多美元,有酗酒史。正在等待4億美元龐氏騙局的Nicholas Cosmo(Agape World,Inc。)之前曾因偷竊客戶資金而在聯邦監獄服刑超過一年。確認服務提供商外部會計師事務所和基金管理人員,他們是“獨立的“第三方提供者”,為投資管理人員和受害者之間提供重要的緩衝。但是,如果這些“獨立”的提供者畢竟不是那麼獨立並且實際上是在幫助這個計劃呢?伯尼麥道夫使用一個非常小的兩人會計師事務所來管理他的十億美元對沖基金,而山姆以色列則使用一家由他的首席財務官管理的會計師事務所。這些公平的關係是否值得事先知道?結論由於每日頭條新聞揭示了越來越多的欺詐性投資計劃,個人和企業應該使用今天可用的所有調查盡職調查資源,警民徵信社BLOG以避免明天成為另一個統計數據。

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