你可能忽略的最強大的調查資源

womanyoung.com.tw這篇文章最初出現在ACFE Insights上,這是一個由欺詐審查員協會組成的博客。作為一名調查員,我的工作是收集信息並收集事實。從來沒有足夠的信息。越多越好。但根據我自己的經驗,註冊欺詐審查員(CFE)最強大的信息來源之一經常被忽視。每個人都可以訪問它,並且可以在舒適的計算機上訪問其中的大部分內容。哦,是的,發現的信息完全免費。我在說什麼?公共記錄。一堆銀行記錄,電話記錄或信息硬盤是我只能夢想的那種信息。我已經是一名私人調查員超過10年了。在我的工作中,我很少能夠訪問財務報表,內部文檔,電子郵件或員工文件。沒有人有義務與我交談,發布關鍵文件或交出他們的電腦。獲取一堆銀行記錄,電話記錄或信息硬盤是我只能夢想的信息。我花了大部分時間通過公共記錄,法庭記錄,離婚文件,遺囑認證記錄,搜索一些信息。國家刑事處置庫,財產記錄,評估員辦公室檔案,新聞文章,博客,監管文件,法院文員記錄,社交網絡屏東徵信社推薦,留言板,UCC文件,公司文件和家譜記錄。我知道會花費無數個小時政府辦公室,圖書館的地下室和法院的最黑暗的角落。我也被稱為連續幾天盯著令人毛骨悚然的留言板。許多人把公共記錄視為理所當然。我學到的是很多人上市記錄是理所當然的因為他們是“公開的”,人們認為他們不可能是那麼有價值。 (我敢打賭,如果我們稱他們為“秘密記錄”,那麼每個人都會吵著要他們。)我們在美國擁有龐大的公共記錄系統是我們擁有的最獨特的調查資產之一。在公共記錄方面,我們是世界上最開放的國家。就在前幾天,西班牙的一名調查員告訴我,你無法證實西班牙的醫生有執照或沒有得到製裁 – 這看起來很不可思議。與此同時,美國的任何人都可以這樣做,但我懷疑很多人都有。大多數人都沒有意識到公共記錄如何成為幫助連接點的資源;發展完整的畫面;填空; myjob作為一名調查員,收集信息和事實。如果收集信息的一部分不包括使用公共記錄中的大量資源,那麼你肯定會錯過這些信息和事實。

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